قانون مبارزه با پولشویی

تاکید معاون استاندار سمنان بر تسهیل فرآیندهای مالیاتی برای رشد اقتصادی

سمنان- معاون امور عمرانی استاندار سمنان با تأکید بر لزوم تعامل همه‌جانبه تمامی ارکان استان، تسهیل فرآیندهای مالیاتی را به عنوان راهکاری کلیدی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار دانست.

تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیاردی در سال جاری

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴خبر داد.

کارت شرکت در آزمون اخذ گواهی در حوزه مبارزه با پولشویی منتشر شد

کارت شرکت در آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

اعلام جرم علیه مدیر یک بانک به دلیل عدم گزارش پولشویی در میناب

بندرعباس- دادستان مرکز هرمزگان گفت: برای رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی به خاطر گردش مالی غیرمتعارف یک فرد، پرونده قضایی تشکیل شد.

رمزگشایی از یک شگرد پولشویی؛ شرکت‌هایی با نام افراد عادی

دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی هشدار داد که ثبت شرکت‌هایی با نام‌هایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند، در حال رواج است.

«الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» ابلاغ شد

دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.

ترخیص فقط با حضور اظهارکننده کالا

معاون وزیر اقتصاد الزام احراز هویت اظهارکننده در فرایند انجام تشریفات گمرکی را ابلاغ کرد.

ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی برای توسعه فعالیت صندوق‌های قرض الحسنه

شیراز-معاون نظارت بر فعالیت‌های غیر بانکی بانک مرکزی از ابلاغ دستورالعمل جدید فعالیت صندوق‌های قرض الحسنه در راستای ترویج این سنت حسنه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر خبر داد.

رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند مبارزه با پولشویی «مکبا»

در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویت‌ها و الزامات» از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا» رونمایی شد.

برنامه های اقدام مالی پیشگیرانه است؛ در زمان پنالتی هستیم

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: جنس برنامه اقدام مبارزه با پولشویی، پیشگیرانه است ما قرار نیست با فرد فاسد برخورد کنیم.قانون مبارزه با پولشویی در قالب توصیه‌های FATF است.

۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک ردیابی و ۱۱۹ شرکت صوری شناسایی شد

بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول‌شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد.

گردش مالی ۴۳۳ همتی اتباع خارجی در ۵۶ شرکت صوری

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت‌مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت شناسایی شده‌اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد.

تهیه ۲۴ دستورالعمل جدید مقابله با پولشویی

مرکز اطلاعات مالی از تهیه ۲۴ دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد.

حسابرسی ۵۵ هزار شرکت توسط ۳۱۴ موسسه رسمی در یک سال گذشته

دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران، با تأکید بر جایگاه حیاتی حسابرسان در نظام مالی کشور، جامعه حسابداران رسمی را بازوی اجرایی مهمی برای نهادهای نظارتی دانست.

هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت

رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد.

۹ برنامه‌ مرکز ملی اطلاعات مالی در حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید

برنامه‌های مرکز ملی اطلاعات مالی در حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید اعلام شد.

فعالیت های مرتبط با پولشویی پرهزینه می‌شود

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی گفت: بازتعریف نقش بانک‌ها در تأمین مالی تولید و توزیع عادلانه تسهیلات در سایه چتر نظارتی بانک مرکزی از دیگر تمهیدات بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال است.

برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.

شناسایی ۸۹۲ مودی مشکوک به پول‌شویی در سال ۱۴۰۳

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: با هدف مبارزه با پول‌شویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۸۹۲ مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد.

هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال‌ گران بازار ارز و طلا

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

تصویب پالرمو و CFT هزینه‌های آمریکا را برای تحریم‌ها افزایش می‌دهد

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام هزینه‌های امریکا را افزایش می‌دهد.

مقررات مبارزه‌ با پولشویی به بازارهای مالی رسید

معاون وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد.

اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: توصیه‌های کلیدی FATF و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است.

تعهد گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر

گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در مصوبه و بیانیه نشست پایانی خود بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشورهای پرخطر تأکید کرد.

واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد

بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ کرد.

امروز؛ آخرین مهلت وکالتی کردن حساب برای خرید خودروهای وارداتی

مهلت وکالتی کردن حساب برای خرید خودروهای وارداتی از طریق سامانه یکپارچه از روز سه شنبه ۲۴ مهر ماه شروع شده بود که ساعت ۱۲ امروز شنبه ۵ آبان ماه به پایان می‌رسد.

آغاز فروش خودروهای وارداتی از امروز+ جزئیات

متقاضیان می‌توانند از امروز چهارشنبه ۲ آبان ماه تا دوشنبه ۷ آبان ماه ثبت‌نام خود را انجام دهند و پنج اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب کنند.

رئیس کل دادگستری فارس:

کیفرخواست ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد

شیراز - رئیس کل دادگستری فارس گفت: پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ شیراز ارسال شد.